CNA

Somos pioneros en México como Consultoría Anti Fraude. Nuestro compromiso es proteger tu negocio con estrategias innovadoras y defensa legal incansable. Descubre la diferencia con CNA.

¿Quiénes Somos?

En CNA Consultoría Anti Fraude, somos líderes en México en la lucha contra el fraude y la corrupción. Con una combinación única de experiencia legal y conocimientos especializados, ofrecemos asesorías legales, fiscales y jurídicas para proteger los activos y la reputación de nuestros clientes. Nuestro equipo de expertos está comprometido con la integridad, la excelencia y la defensa incansable de tus intereses. En CNA, estamos aquí para ayudarte a construir un futuro más seguro y confiable.

Nuestro enfoque

En CNA, nos dedicamos a proteger la integridad y el éxito de tu empresa. Confía en nosotros para ser tu socio en la lucha contra el fraude y la corrupción.

¡Trabajamos con usted para encontrar las mejores soluciones para sus desafíos!

01

Evaluación de Riesgos de Fraude

Análisis exhaustivo de los procesos, sistemas y controles internos para identificar posibles áreas de vulnerabilidad al fraude.

02

Implementación de Tecnología Anti-Fraude

Asesoramiento en la implementación de tecnologías y herramientas de prevención de fraude, como sistemas de detección de anomalías, software de gestión de riesgos y soluciones de ciberseguridad.

03

Asesoramiento Legal

Asesoramiento legal especializado en temas relacionados con el fraude, incluyendo litigios, cumplimiento normativo, y acciones legales contra los perpetradores del fraude.

04

Investigaciones Internas

Realización de investigaciones internas en respuesta a denuncias de fraude, malversación de fondos u otras irregularidades, con el fin de recopilar pruebas, identificar responsables y tomar medidas correctivas.

Nuestra Meta

La meta es clara y ambiciosa: ser el referente indiscutible en la lucha contra el fraude y la corrupción en México.

Nos comprometemos a trabajar incansablemente para construir un futuro donde el fraude sea cosa del pasado y la integridad sea la norma. Cada día, nos esforzamos por superar los desafíos, innovar en nuestras estrategias y defender los valores de honestidad, transparencia y justicia.

Al elegir a CNA, estás eligiendo un socio comprometido y dedicado que no solo protegerá tus intereses, sino que también te ayudará a alcanzar tus metas comerciales con confianza y tranquilidad. Juntos, podemos crear un entorno empresarial más seguro, ético y próspero para todos.

Nuestro equipo legal

Los miembros de nuestro equipo legal cuentan con un alto nivel de capacitación y experiencia. Todos y cada uno de ellos se dedican por completo a su caso.

Andrea Robles Correa Lic. En Derecho Penal, como abogada especializada en litigios comerciales, he visto de primera mano cómo el sistema de detención de fraudes CNA ha ayudado a proteger a mis clientes de pérdidas financieras significativas. Su enfoque proactivo Y tecnología avanzada son invaluables en la lucha contra el fraude en el mundo empresarial

Luis Santiago Torre de Oropeza Lic. En Derecho Penal y Economía. Como defensor de los derechos del consumidor trajo de la mano con CNA en casos de fraude financiero dirigidos a consumidores vulnerables. Su compromiso con la ética y la integridad en la prevención del fraude es evidente en cada paso del proceso. Recomiendo encarecidamente sus servicios a cualquiera que busque proteger sus activos y reputación.

Elizabeth Sandoval Franco Lic. En Derecho Fiscal y Penal. Como abogada penalista y colaborador con CNA en investigaciones de fraude financieros complejos. Su equipo experto y su enfoque meticuloso han sido fundamentales para reunir pruebas sólidas y garantizar el éxito en casos judiciales. Confío en su capacidad para abordar incluso los desafíos más difíciles en la lucha contra el fraude